33.10. pants(1) Latvijas Banka klasificē ārvalsts kredītiestādes filiāli par pirmās klases filiāli, ja tā atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

(1) Latvijas Banka klasificē ārvalsts kredītiestādes filiāli par pirmās klases filiāli, ja tā atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

11) to ārvalsts kredītiestādes filiāles aktīvu kopējā vērtība, kuri iegrāmatoti Latvijā vai piesaistīti minētajā filiālē Latvijā, ir vienāda ar vai lielāka par 5 miljardiem euro , pamatojoties uz iepriekšējā pārskata gada ārvalsts kredītiestādes filiāles darbības rezultātiem Latvijā vai minētās filiāles gūtajiem darbības rezultātiem, ja šie rezultāti noteikti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija regulu (EK) Nr. 1 6/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (turpmāk — Regula Nr. 1606/2002); 2) ārvalsts kredītiestādes filiāle piesaista noguldījumus vai citus atmaksājamos līdzekļus no privātiem klientiem, un šādu noguldījumu un citu atmaksājamo līdzekļu summa ir lielāka par 5 procentiem no ārvalsts kredītiestādes filiāles kopējām saistībām vai arī tā ir vienāda ar vai lielāka par 50 miljoniem euro ; 3) ārvalsts kredītiestādes filiāle neatbilst šā panta ceturtajā daļā noteiktajiem kritērijiem. (2) Latvijas Banka klasificē ārvalsts kredītiestādes filiāli par otrās klases filiāli, ja tā neatbilst nevienam no pirmās klases filiālei noteiktajiem kritērijiem. (3) Latvijas Banka nekavējoties klasificē pirmās klases filiāli par otrās klases filiāli ar dienu, kad tā vairs neatbilst pirmās klases filiālei noteiktajiem kritērijiem. Latvijas Banka otrās klases filiāli klasificē par pirmās klases filiāli četrus mēnešus pēc dienas, kad otrās klases filiāle atbilst pirmās klases filiālei noteiktajiem kritērijiem. (4) Latvijas Banka klasificē ārvalsts kredītiestādes filiāli par atbilstīgu ārvalsts kredītiestādes filiāli, ja uz to var attiecināt visus šādus kritērijus: 1) galvenā sabiedrība ir reģistrēta ārvalstī, kurā tiek veikta dalībvalstīs kredītiestādēm pieņemtajām prasībām līdzvērtīga uzraudzība; 2) galvenās sabiedrības uzraudzības institūcijām piemēro informācijas neizpaušanas prasības, kas ir vismaz līdzvērtīgas šajā likumā minētajām uzraudzības institūcijām noteiktajām informācijas neizpaušanas prasībām; 3) galvenā sabiedrība ir reģistrēta ārvalstī, kas nav augsta riska trešā valsts Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē. (5) Ja Latvijas Bankā iesniegts iesniegums par atļaujas saņemšanu ārvalsts kredītiestādes filiāles darbībai, Latvijas Banka izvērtē ārvalsts kredītiestādes filiāles atbilstību šā panta pirmajā un otrajā daļā izvirzītajiem kritērijiem un veic ārvalsts kredītiestādes filiāles klasifikāciju. (6) Ja ārvalsts nav iekļauta Eiropas Banku iestādes uzturētajā to valstu reģistrā, kuras atbilst ārvalsts kredītiestādes filiālei izvirzītajiem kritērijiem attiecībā uz informācijas neizpaušanas un prudenciālās uzraudzības prasībām, Latvijas Banka pārbauda, vai ārvalsts atbilst šā panta ceturtās daļas 3. punktā ārvalstij izvirzītajai prasībai, un lūdz Eiropas Komisiju izvērtēt ārvalsts atbilstību informācijas neizpaušanas un prudenciālās uzraudzības prasībām. Latvijas Banka klasificē ārvalsts kredītiestādes filiāli kā pirmās klases filiāli līdz dienai, kad tiek saņemts Eiropas Komisijas lēmums par attiecīgās ārvalsts klasifikāciju.