Vairogs
Ātrais SOS
JaunumsKiberdrošības instruktāža uzņēmumiem — kurss, tests, MK 397 uzskaite un ikmēneša draudu apskats
Sākums › Likumi › Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums (Likuma nosaukums 13.06.2019 . likuma redakcijā, kas stājas spēkā 29.06.2019. )
Finanšu tiesībasSaeimaSpēkā · pārbaudīta 2026-08-15Avots: likumi.lv

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums (Likuma nosaukums 13.06.2019 . likuma redakcijā, kas stājas spēkā 29.06.2019. )

Šis regulējums palīdz saprast patērētāja tiesības, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākumus, atteikuma un atlīdzības situācijas.

Saturs

123 panti · 18 nodaļas. Raksti numuru vai vārdu — un lasi.

Viss teksts vienā lapā
  1. 1. pantsLikumā lietotie termini
  2. 2. pantsLikuma mērķis
  3. 3. pantsLikuma subjekti
  4. 3.1. pantsCitu personu pienākums attiecībā uz informācijas sniegšanu par aizdomīgiem darījumiem
  5. 4. pantsNoziedzīgi iegūti līdzekļi
  6. 5. pantsNoziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un terorisma un proliferācijas finansēšana
  7. 5.1. pantsLikuma prasību izpildei nepieciešamās informācijas pieejamība no Latvijas Republikas informācijas sistēmām
  8. 5.2. pantsFizisko personu datu apstrādes vispārīgie nosacījumi
  9. 6. pantsPienākums veikt risku novērtējumu un izveidot iekšējās kontroles sistēmu
  10. 7. pantsIekšējās kontroles sistēma
  11. 8. pantsRisku novērtējuma aktualizēšana un iekšējās kontroles sistēmas uzlabošana
  12. 9. pantsDarbinieku apmācība
  13. 10. pantsPar likuma prasību izpildi atbildīgo darbinieku iecelšana
  14. 10.1. pantsPrasības likuma subjektam — fiziskajai personai —, likuma subjekta patiesajam labuma guvējam, augstākās vadības loceklim un par šā likuma prasību izpildi atbildīgajam darbiniekam un pretendenta atbilstības izvērtēšana
  15. 11. pantsPienākums veikt klienta izpēti
  16. 11.1. pantsKlienta izpētes pasākumi un riska faktori
  17. 11.2. pantsKriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem izvirzāmās papildu prasības attiecībā uz kriptoaktīvu pārvedumiem
  18. 12. pantsFizisko personu identifikācija
  19. 13. pantsJuridisko personu un juridisku veidojumu identifikācija
  20. 14. pantsPersonu identificējošo dokumentu kopiju izgatavošana
  21. 15. pantsAizliegums uzturēt anonīmus kontus un anonīmus individuālos seifus
  22. 16. pantsPienākums veikt klienta izpēti
  23. 17. pantsKlienta izpēte
  24. 17.1. pantsSlēgtais kopīgais klienta izpētes rīks
  25. 17.2. pantsAtvērtais kopīgais klienta izpētes rīks
  26. 17.3. pantsAtvērtā kopīgā klienta izpētes rīka un slēgtā kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojumu sniedzēja licence un darbības uzraudzība
  27. 18. pantsPatiesā labuma guvēja noskaidrošana un pārliecināšanās par noskaidrotā patiesā labuma guvēja atbilstību
  28. 18.1. pantsPaziņošanas pienākums un pienākums noskaidrot patieso labuma guvēju
  29. 18.2. pantsJuridiskās personas pienākums atklāt savu patieso labuma guvēju
  30. 18.3. pantsInformācijas par patiesajiem labuma guvējiem pieejamība
  31. 18.4. pantsPienākums noskaidrot juridiskā veidojuma patieso labuma guvēju
  32. 18.5. pantsPienākums atklāt juridiskā veidojuma patieso labuma guvēju
  33. 18.6. pantsJuridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrs
  34. 19. pantsInformācijas iegūšana par darījuma attiecību mērķi un paredzamo būtību
  35. 20. pantsDarījuma attiecību un gadījuma rakstura darījumu uzraudzība un likuma subjekta atbildība
  36. 21. pantsAizliegums sadarboties ar čaulas bankām
  37. 21.1. pantsAizliegums sadarboties ar čaulas veidojumiem
  38. 22. pantsKlienta padziļināta izpēte
  39. 23. pantsKlienta personīga nepiedalīšanās identifikācijas procedūrā
  40. 24. pantsKredītiestāžu un finanšu iestāžu korespondentattiecības
  41. 25. pantsDarījuma attiecības ar politiski nozīmīgu personu, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli un ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītu personu
  42. 25.1. pantsDarījuma attiecības ar klientu no augsta riska trešās valsts
  43. 25.2. pantsKriptoaktīvu pārvedumi uz pašuzturētu adresi vai no tās
  44. 26. pantsVienkāršota klientu izpēte
  45. 27. pantsKlientu izpētes izņēmumi
  46. 27.1. pantsKlientu izpētes izņēmumi
  47. 28. pantsKlienta izpētei nepieciešamās informācijas iegūšana un klienta atbildība
  48. 29. pantsKlienta izpētes rezultātu atzīšana un pieņemšana
  49. 30. pantsZiņošanas pienākums
  50. 31. pantsZiņojuma par aizdomīgu darījumu saturs
  51. 31.1. pantsInformācijas saņemšana un apstrāde
  52. 31.2. pantsSliekšņa deklarācijas iesniegšana
  53. 31.3. pantsSliekšņa deklarācijas iesniegšanas gadījumi, saturs un kārtība
  54. 31.4. pantsZiņošanas un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas pienākums
  55. 31.5. pantsZiņojuma par aizdomīgu darījumu saturs
  56. 31.6. pantsInformācijas saņemšana un apstrāde
  57. 32. pantsAtturēšanās no darījuma veikšanas
  58. 32.1. pantsRīkojums par līdzekļu iesaldēšanu
  59. 32.2. pantsKārtība, kādā Finanšu izlūkošanas dienests izdod rīkojumu par līdzekļu iesaldēšanu
  60. 33. pantsRīkojums valsts informācijas sistēmas pārzinim
  61. 33.1. pantsObjekti, uz kuriem attiecināmi Finanšu izlūkošanas dienesta rīkojumi
  62. 33.2. pantsRīkojums par darījumu pārraudzību
  63. 33.3. pantsRīkojuma paziņošana zemesgrāmatu nodaļai
  64. 34. pantsFinanšu izlūkošanas dienesta rīkojumu apstrīdēšanas kārtība
  65. 35. pantsSūdzību iesniegšanas termiņi
  66. 36. pantsIzņēmums attiecībā uz atturēšanos no aizdomīga darījuma veikšanas
  67. 37. pantsKlienta izpētes dokumentu glabāšana, atjaunošana un iznīcināšana
  68. 37.1. pantsKlientu izpētes dokumentu un informācijas sniegšana Latvijas Bankai
  69. 37.2. pantsKlientu izpētes dokumentu un informācijas sniegšana Finanšu izlūkošanas dienestam, uzraudzības un kontroles institūcijām
  70. 38. pantsAizliegums izpaust ziņošanas faktu
  71. 39. pantsAtļauja izpaust ziņošanas faktu
  72. 40. pantsLikuma subjekta atbrīvošana no atbildības
  73. 41. pantsLikuma prasību izpildei nepieciešamās informācijas pieejamība
  74. 42. pantsTiesības veikt identifikāciju pēc konta atvēršanas
  75. 43. pantsDarījuma attiecību izbeigšana
  76. 44. pantsInformācijas apmaiņa starp kredītiestādēm un finanšu iestādēm
  77. 45. pantsLikuma subjektu uzraudzības un kontroles institūcijas
  78. 46. pantsUzraudzības un kontroles institūcijas pienākumi
  79. 47. pantsUzraudzības un kontroles institūcijas tiesības
  80. 47.1. pantsInformācijas glabāšanas pienākums un informācijas izpaušana kredītiestāžu un finanšu iestāžu uzraudzības un kontroles institūcijām
  81. 47.2. pantsInformācijas apmaiņa un sadarbība starp kredītiestāžu un finanšu iestāžu uzraudzības un kontroles institūcijām
  82. 48. pantsAizliegums izpaust informāciju
  83. 49. pantsUzraudzības un kontroles institūciju atbrīvošana no atbildības
  84. 50. pantsFinanšu izlūkošanas dienesta juridiskais statuss
  85. 50.1. pantsFinanšu izlūkošanas dienesta priekšnieks
  86. 50.2. pantsFinanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka atstādināšana no amata, pilnvaru izbeigšanās un atbrīvošana no amata
  87. 51. pantsFinanšu izlūkošanas dienesta pienākumi un tiesības
  88. 51.1. pantsNacionālā risku novērtējuma ziņojuma izstrādei nepieciešamo statistikas datu apkopošana un publicēšana
  89. 52. pantsFinanšu izlūkošanas dienesta atbildība
  90. 53. pantsInformācijas aizsardzība Finanšu izlūkošanas dienestā
  91. 54. pantsValsts un pašvaldību institūciju sadarbības pienākums
  92. 55. pantsFinanšu izlūkošanas dienesta sadarbības koordinācija
  93. 55.1. pantsFinanšu izlūkošanas dienesta un Finanšu ministrijas sadarbība ar uzraudzības un kontroles institūcijām
  94. 56. pantsInformācijas pieprasījumu apmierināšana
  95. 57. pantsAtbildība par informācijas pieprasīšanu
  96. 58. pantsInformācijas izmantošana
  97. 59. pantsFinanšu izlūkošanas dienesta Konsultatīvās padomes uzdevums
  98. 60. pantsKonsultatīvās padomes sastāvs
  99. 61. pantsKoordinējošā institūcija
  100. 62. pantsInformācijas apmaiņa
  101. 63. pantsRīkojumu izdošana
  102. 64. pantsNepamatota rīcība
  103. 65. pantsNelikumīga rīcība
  104. 66. pantsZaudējums
  105. 67. pantsCēloņsakarība
  106. 68. pantsZaudējumu atlīdzināšanas tiesiskais pamats
  107. 69. pantsLīdzatbildība
  108. 70. pantsAtlīdzināmo zaudējumu veidi
  109. 71. pantsZaudējuma atlīdzinājuma apmēra noteikšana
  110. 72. pantsKārtība, kādā iesniedz un izskata iesniegumu par zaudējuma atlīdzināšanu
  111. 73. pantsĢenerālprokurora vai īpaši pilnvarota prokurora lēmuma paziņošana un spēkā esamība
  112. 74. pantsZaudējuma atlīdzināšanas lietā pieņemtā lēmuma izpilde
  113. 75. pantsPārskats par zaudējumu atlīdzināšanu
  114. 76. pantsLikuma subjekta atbildība
  115. 77. pantsKompetence sankciju piemērošanā un uzraudzības pasākumu īstenošanā
  116. 78. pantsNoziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai noteikto prasību neievērošana
  117. 79. pantsLatvijas Bankas administratīvā akta pārsūdzēšana
  118. 80. pantsAdministratīvā akta darbība
  119. 81. pantsSoda naudas izlietošanas kārtība
  120. 82. pantsNoilgums
  121. 83. pantsZiņošana par šā likuma pārkāpumiem (arī iespējamiem) uzraudzības un kontroles institūcijai un aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas
  122. 84. pantsKopīgā klienta izpētes rīka pakalpojuma sniegšana bez licences
  123. 85. pantsKompetence administratīvo pārkāpumu procesā
Bezmaksas · 2 minūtes

Vai šis likums attiecas uz tavu situāciju?

Apraksti savu problēmu — Vairoga konsultants pateiks, vai vari rīkoties un ar kuriem pantiem, un vajadzības gadījumā sagatavos gatavu vēstuli.

Saņemt ieteikumuApskatīt gadījumus
Praktiska atsauce

Kā izmantot šo tiesību aktu ārpus lasīšanas

Ja Google atveda uz konkrētu pantu, saglabā precīzu atsauci, pārbaudi spēkā esošo redakciju un pieraksti, kā tas saistās ar tavu faktisko situāciju.

AtsauceFinanšu tiesības

Ko pārbaudīt

  1. Nosaki, kurš ir adresāts: uzņēmums, iestāde, persona vai tiesa.
  2. Pārbaudi datumu un redakciju, īpaši ja strīds sākās agrāk.

Ko saglabāt

  • Precīza panta atsauce
  • Dokuments, uz kuru pants attiecas
  • Datumi un saņemšanas veids
  • Īss faktu apraksts saviem vārdiem
Apraksti problēmu — bezmaksas ieteikumsMeklēt saistītos pantus
Avots likumi.lvAprakstīt problēmu